Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2023
2. Содержание сообщения
г. Москва 16 ноября 2023г.
Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО «Ударница», начало 12 час. 00 мин.
Место и время проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, стр.1
АО «Ударница» (далее – «Общество»), кабинет Исполнительного директора, начало 16 час. 00 мин.
Присутствовали: члены Наблюдательного совета Общества - Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Дрогин А.В.
Всего приняло участие в заседании 4 из 5 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Голосование открытое, путём поднятия руки голосующего. Объявление результата голосования - Председателем Наблюдательного совета по каждому пункту повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества
(собрание или заочное голосование).
2. Определение даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение формы, текста и порядка предоставления акционерам Общества Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение Рекомендаций Наблюдательного совета Общества Внеочередному общему собранию по размеру, источникам выплаты и порядку выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
10. Утверждение проекта решений по вопросу повестки дня, выносимому на Внеочередное общее собрание акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Определение перечня информации (материалов) и порядка её предоставления акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. Определение формы, текста и порядка предоставления бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
13. Утверждение рабочих органов Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14. Определение формы, текста и порядка информирования акционеров Общества о принятых решениях Внеочередным общим собранием акционеров Общества.
По всем вопросам повестки дня заседания слово предоставлено Председателю Наблюдательного совета Общества - Дрогину А.Н.
По 1-му вопросу повестки дня:
Предлагается по инициативе Наблюдательного совета Общества провести Внеочередное общее собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА».
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Провести по инициативе Наблюдательного совета Общества Внеочередное
общее собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
По 2-му вопросу повестки дня:
Предлагается определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества - 21 декабря 2023 года.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА».
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Провести Внеочередное общее собрание акционеров Общества 21 декабря 2023 года.
По 3-му вопросу повестки дня:
Предлагается определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 21 декабря 2023 года.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества - 21 декабря 2023 года.
По 4-му вопросу повестки дня:
Предлагается определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1, АО «Ударница».
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1, АО «Ударница».
По 5-му вопросу повестки дня:
Предлагается определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на конец операционного дня 27 ноября 2023 года.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Определить дату составления (фиксации)списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - по состоянию на конец операционного дня 27 ноября 2023 года.
По 6-му вопросу повестки дня:
Предлагается утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
По 7-му вопросу повестки дня:
Предлагается определить форму и текст Сообщения акционерам Общества о проведении
Внеочередного общего собрания акционеров - (Приложение №1 к настоящему Протоколу), а также порядок предоставления акционерам Общества Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Определить форму и текст Сообщения акционерам Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - (Приложение №1 к настоящему Протоколу), а также порядок предоставления акционерам Общества Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
По 8-му вопросу повестки дня:
Предлагается утвердить Рекомендации Наблюдательного совета Общества Внеочередному общему собранию акционеров - утвердить размер дивиденда по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года – 3 (три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества, источник выплаты и порядок его выплаты (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Утвердить Рекомендации Наблюдательного совета Общества Внеочередному общему собранию акционеров - утвердить размер дивиденда по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года – 3 (три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества, источник выплаты и порядок его выплаты (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
По 9-му вопросу повестки дня:
Предлагается утвердить рекомендации Наблюдательного совета Внеочередному общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года – по состоянию на конец операционного дня 09 января 2024 года.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Утвердить рекомендации Наблюдательного совета Внеочередному общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года – по состоянию на конец операционного дня 09 января 2024 года.
По 10-му вопросу повестки дня:
Предлагается утвердить проект решений по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Утвердить проект решений по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
По 11-му вопросу повестки дня:
Предлагается определить перечень информации (материалов) и порядок её предоставления акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА».
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Определить перечень информации (материалов) и порядок её предоставления акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
По 12-му вопросу повестки дня:
Предлагается утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров - (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), а также порядок его предоставления акционерам Общества - путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров - (Приложение № 5 к настоящему Протоколу ), а также порядок его предоставления акционерам Общества - путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
По 13-му вопросу повестки дня:
Предлагается сформировать и утвердить рабочие органы Внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе:
- счётная комиссия – исполнение функций Счётной комиссии возложить на Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»);
- председатель собрания - председатель Наблюдательного совета Общества - Дрогин А.Н.
- секретарь собрания - секретарь Наблюдательного совета Общества - Боловинова Г.А.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Утвердить рабочие органы Внеочередного общего собрания акционеров Общества: - счётная комиссия - исполнение функций Счетной комиссии возложить на Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»); - председатель собрания - председатель Наблюдательного совета Общества - Дрогин А.Н. ; - секретарь собрания - секретарь Наблюдательного совета Общества – Боловинова Г.А.
По 14-му вопросу повестки дня:
Предлагается определить форму, текст и порядок информирования акционеров о принятых решениях Внеочередным общим собранием акционеров Общества:
– довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Протокол об итогах голосования с текстом в форме Отчета (Приложение № 6 к настоящему Протоколу) об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, путём отправления его каждому заказным письмом. Отправление заказных писем в срок не позднее 26 декабря 2023г. поручить АО «ДРАГА».
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали: Ананьева Т.В.- «ЗА»; Боловинова Г.А.- «ЗА»; Дрогин А.Н. - «ЗА»; Дрогин А.В. - «ЗА»
Результат голосования: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Принято решение: Определить порядок информирования акционеров о принятых решениях Внеочередным общим собранием акционеров Общества: – довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Протокол об итогах голосования с текстом в форме Отчета (Приложение № 6 к настоящему Протоколу) об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, путём отправления его каждому заказным письмом. Отправление заказных писем в срок не позднее 26 декабря 2023г. поручить АО «ДРАГА».
Приложение 1-6
Приложение № 1
к протоколу от 16.11.2023 года заседания
Наблюдательного совета
акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Ударница»
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кондитерская фабрика «Ударница» (далее - АО «Ударница» или Общество)
Местонахождение Общества: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, стр.1
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Наблюдательный совет АО «Ударница» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание) в форме заочного голосования.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 21 декабря 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1. Получатель: АО «Ударница».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 27 ноября 2023 года (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 20 декабря 2023 года.
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными Обществом не позднее 20 декабря 2023 года.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, дом 13, стр. 1, АО «Ударница».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Для участия в Собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу.
Наблюдательный совет АО «Ударница»
Приложение № 2
к Протоколу от 16.11.2023 года
заседания Наблюдательного совета
акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Ударница»
Рекомендации
Наблюдательного совета Общества
Внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 21.12.2023 года
по размеру дивиденда, источникам выплаты по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года и порядку его выплаты
1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года в размере 3 (три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества; при этом общая сумма дивидендов, выплачиваемая акционерам Общества, составит - 37.924.057 (Тридцать семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьдесят семь) рублей 50 копеек.
Выплатить дивиденды:
- из нераспределённой прибыли прошлых лет, составляющей 577.136.057 (Пятьсот семьдесят семь миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 79 копеек и направить на выплату дивидендов – 37.924.057 (Тридцать семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьдесят семь) рублей 50 копеек.
2. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленного Регистратором Общества (АО «ДРАГА») по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 09 января 2024 года:
- акционерам, работающим в АО "Ударница" - перечислить деньги на их
лицевые счета в "Газпромбанк" (Акционерное Общество);
- акционерам, не являющимся работниками в АО "Ударница" – перечислить
деньги почтовыми или банковскими переводами.
Наблюдательный совет АО «Ударница»
Приложение № 3
к протоколу от 16.11.2023 г.
заседания Наблюдательного совета
акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Ударница»
Проект решения
по вопросу повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Ударница», назначенного на 21.12.2023г.
Настоящая формулировка решения подлежит направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Формулировка вопроса повестки дня собрания:
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года».
Формулировка решения:
«Утвердить выплату акционерам Общества дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года, выплачиваемых из нераспределенной прибыли прошлых лет».
«Утвердить рекомендованный Наблюдательным советом Общества размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года - 3 (три) рубля 50 копеек».
«Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества денежную сумму, направленную на выплату дивидендов в размере 37.924.057 рублей 50 копеек.
«Выплату дивидендов произвести в денежной форме в следующем порядке:
- акционерам, являющимся работниками АО «Ударница» – перечислить деньги на их лицевые счета в «Газпромбанк» (Акционерное Общество);
- акционерам, не являющимся работниками АО «Ударница» - перечислить деньги на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств».
«Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 января 2024 года».
Наблюдательный совет АО «Ударница»
Приложение № 4
к протоколу от 16.11.2023 г.
заседания Наблюдательного совета
акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Ударница»
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Перечень информации (материалов) и порядок её предоставления акционерам
при подготовке внеочередного Общего собрания акционеров (собрание) АО «Ударница» (Общество), назначенного на 21.12.2023г.
1. Бухгалтерская отчётность АО «Ударница» за 9 (девять) месяцев 2023г.:
• Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2023г.;
• Отчёт о финансовых результатах за Январь-Cентябрь 2023г. (Отчёт о прибылях и убытках).
2. Выписка из протокола от 16.11.2023г. заседания Наблюдательного совета Общества с Приложениями №1- №6:
• Приложение № 1- Форма и текст Сообщения о проведении собрания.
• Приложение № 2 - Рекомендации Наблюдательного совета Общества собранию по размеру дивиденда, источникам выплаты и порядку выплаты по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
• Приложение № 3 – Повестка дня и проекты решений по вопросу повестки дня собрания.
• Приложение № 4 - Перечень информации (материалов) и порядок её предоставления акционерам при подготовке собрания.
• Приложение № 5 – Форма и текст бюллетеня № 1 для голосования на собрании.
• Приложение № 6 - Форма, текст и порядок информирования акционеров о принятых решениях (итогах голосования) собранием.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, дом 13, стр.1, АО «Ударница».
В случае наличия в реестре лицевых счетов номинальных держателей, направить им не позднее 29.11.2023г. (включительно) сообщение о проведении собрания, бюллетень для голосования на собрании, информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению собрания лицам, имеющим право на участие в собрании, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора.
Наблюдательный совет АО «Ударница»
Приложение № 5
к протоколу от 16.11.2023г.
заседания Наблюдательного совета
акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Ударница»
БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кондитерская фабрика «Ударница» Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 декабря 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13, строение 1, АО «Ударница»
Акционер _____________________________________________________
(Ф.И.О.; Наименование)
Регистрационный номер ________________________ Число голосов ____________
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБОРОТЕ!
Формулировка решения
1. Утвердить выплату акционерам Общества дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года, выплачиваемых из нераспределенной прибыли прошлых лет». Утвердить рекомендованный Наблюдательным советом Общества размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года – 3 (три) рубля 50 копеек».
Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества денежную сумму, направленную на выплату дивидендов в размере 37 924 057 рублей 50 копеек.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в следующем порядке:
- акционерам, являющимся работниками АО «Ударница» – перечислить деньги на их лицевые счета в «Газпромбанк» (Акционерное Общество);
- акционерам, не являющимся работниками АО «Ударница» – перечислить деньги на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств».
Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 января 2024 года».
Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку ? и проставьте в поле
только в следующих случаях: напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант,
-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если Вами оставлены более одного варианта голосования; -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; -если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.
Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
или его представителем
п о д п и с ь
Наблюдательный совет АО «Ударница»
Приложение № 6
к протоколу от 16.11.2023г.
заседания Наблюдательного совета
акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Ударница»
Форма и текст: - «Отчет об итогах голосования и принятых решениях на Внеочередном общем собрании
акционеров АО «Ударница»»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кондитерская фабрика «Ударница»
Место нахождения и адрес Общества: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, стр.1
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2023г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 27 ноября 2023 г. (конец операционного дня)
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»);
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 71/32.
Члены Счетной комиссии Общего собрания:
1. …………………………………. - председатель Счетной комиссии
2. ………………………………….
3. ………………………………….
Председатель собрания – ………………………………….
Секретарь собрания – ………………………………….
Повестка дня Общего собрания акционеров:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года
ВОПРОС повестки дня (бюллетень № 1):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10.835.445 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ________ (_____%)
Наличие/отсутствие кворума Кворум имелся / не имелся
Число голосов, которое необходимо набрать для принятия решения по данному вопросу - простое большинство голосов, то есть не менее 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании плюс 1 голос Не менее __________
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования _________(______%) _________(______%) _______(_____%)
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, составило: _________(_______%)
Исходя из результатов голосования по вопросу повестки дня, для принятия решения - «Утвердить выплату акционерам Общества дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года, выплачиваемых из нераспределенной прибыли прошлых лет. Утвердить рекомендованный Наблюдательным советом Общества размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года - 3 (три) рубля 50 копеек. Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества денежную сумму, направленную на выплату дивидендов в размере 37.924.057 рублей 50 копеек.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в следующем порядке: - акционерам, являющимся работниками АО «Ударница» – перечислить деньги на их лицевые счета в «Газпромбанк» (Акционерное Общество); - акционерам, не являющимся работниками
АО «Ударница» - перечислить деньги на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Утвердить рекомендованную Наблюдательным советом Общества дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 января 2024г.» - необходимое число голосов набрано / не набрано
Наблюдательный совет АО «Ударница»
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
1-02-00580-А от 27.05.1997 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: «16» ноября 2023 года.
Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета «16» ноября 2023 года, Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 17.11.2023г.